01
Что проверяется
Аналитические сервисы оценивают историю адреса и связи с рискованными источниками: мошенническими схемами, взломами, санкционными адресами, даркнет-площадками.
02
Когда обсуждается проверка
Если проверка нужна для конкретной сделки, менеджер заранее объяснит её порядок и уточнит необходимые сведения до назначения встречи в банке.
03
Как подготовиться
Будьте готовы коротко объяснить происхождение средств.
- откуда получены USDT — биржа, расчёт за услуги, продажа актива
- с какого адреса будет отправка
- не смешивайте средства из непроверенных P2P-сделок на одном кошельке
04
Если риск высокий
Сервис вправе отказаться от сделки при высокой оценке риска. Подробнее — в нашей AML-политике.